Grupo teve US$ 46 mi bloqueados no Reino Unido

LILIAN CHRISTOFOLETTI
DA REPORTAGEM LOCAL

Além do Reino Unido, o Ministério Público Federal de São Paulo investiga movimentações financeiras do Grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, em outros três países, sendo que um deles é considerado paraíso fiscal.
Anteontem, o Home Office britânico -órgão equivalente ao Ministério da Justiça- atendeu pedido do DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça) e bloqueou US$ 46 milhões de duas contas do Opportunity no Reino Unido, a partir de uma requisição do Ministério Público Federal.
As movimentações do Opportunity no exterior e também no Brasil são consideradas suspeitas porque Dantas é investigado por suposta evasão de divisas, gestão fraudulenta e outros crimes financeiros. O banqueiro ainda é réu em um processo criminal, acusado de tentar subornar um delegado da Polícia Federal, com US$ 1 milhão, para ser excluído de investigação policial.
O pedido de bloqueio dos US$ 46 milhões, feito pelo procurador Rodrigo de Grandis, foi antecedido por duas comunicações do órgão de inteligência financeira britânico, em julho, sobre operações suspeitas com dinheiro do Opportunity.
Na semana retrasada, a Justiça Federal de São Paulo determinou o bloqueio de um fundo de investimento de R$ 535,8 milhões, que pertence a Dantas e a outras quatro pessoas ligadas a ele, inclusive sua mulher e sua irmã. Segundo alerta do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), as operações desse fundo foram consideradas "irregulares no mercado financeiro".
O advogado de Dantas, Nelio Machado, diz que as operações financeiras são legais e que o bloqueio é fruto de perseguição contra seu cliente.


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